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▼警方昨天將水房內的4名嫌犯逮捕歸案,並依詐欺、洗錢防制法移送法辦。(圖/記者柳名耕攝)

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去年底,中國大陸貴州省黔南州都勻市經濟建設局1名女出納,遭烏干達詐騙話務機房以假檢警方式的詐騙,公務用的身份辨識U盾被詐騙集團以遠端操控匯出人民幣1.17億元,創下中國大陸史上單筆最高詐騙金額。

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▼詐騙水房內的銀聯卡多到要用塑膠袋分裝。(圖/記者柳名耕翻攝)

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▼中國大陸身份辨識用的U盾,擺滿了詐騙水房內的桌上。(圖/記者柳名耕翻攝)

警方表示,水房的運作方式是先購買大量的中國銀聯卡帳戶,將詐騙集團給的詐騙帳戶以網路銀行的方式先轉到10個帳戶,之後再將這10個帳戶分別再轉到10個帳戶,最後會有100個帳戶交由最下游的車手到台灣各地提領貸款試算 excel土地銀行信用貸款農地貸款限制

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▲「林大浪」水房可以在幾秒內把詐騙帳戶中的錢,分別匯到10個帳戶。(圖/記者柳名耕翻青創貸款 代辦攝)



刑事局昨天破獲該詐騙集團其中1個洗錢中心,並逮捕該洗錢中心的主嫌徐宇均(23歲)及其他3名8年級的共犯,警方調查「林大浪」洗錢中心在詐騙集團界裡非常有名,以「有誠信、有口碑」的名號,短短3個月就賺了上千萬元。

警方指出,該洗錢中心與許多詐騙集團密切合作,每筆金額都會抽傭15%,根據統計,「林大浪」水房在3個月內經手了7、8千萬,佣金也高達上千萬元,而徐姓主嫌原本也是詐騙車手,經由機房首腦吸引升級為洗錢中心(水房)的幹部,而另外3名共犯都是由主嫌的上線吸引過來的。

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